domingo 30 de marzo de 2014 12:00 AM
El presidente Nicolás Maduro
sentenció: "Quien tenga cuentas bancarias en Estados Unidos se va del
Gobierno para una cárcel, si no las justifica."
Una larga lista
de personajes que han estado ligados al Gobierno chavista o han formado
parte de la cúpula que gobierna podrían entrar en esa categoría.
Militares,
ministros, parlamentarios, altos funcionarios, banqueros y
contratistas, se han visto implicados en complejos casos criminales en
el imperio. Algunos terminaron en cárceles federales del norte o
expulsados, otros intentan negociar para salvar sus fortunas y encontrar
refugio en el imperio y hubo quienes con mejor suerte ya han sido
acogidos en las altas esferas norteamericanas como nuevos potentados.
Las
historias de estos revolucionarios "chavistas en el Imperio" forman
parte de un extenso relato, disponible en Amazon y Kindle, pero pronto
en Venezuela, del destacado periodista de investigación Casto Ocando,
radicado en Florida, y quien ha dedicado parte de su vida profesional a
escudriñar en los escándalos más sonoros que han involucrado a altas
personalidades del gobierno venezolano.
Espionaje, extorsión,
corrupción, narcotráfico y contrabando, forman parte de variado menú de
quienes fueron o son importantes aliados del proceso revolucionario.
Contra los "boligarcas"Coincidiendo
con la publicación del periodista Casto Ocando, una lista preliminar
con unos 25 nombres de personas vinculadas al gobierno chavista, son
objeto de la investigación que realizan las oficinas de los senadores
Marcos Rubio y Bob Menendez del comité del Senado de USA. Este comité
procesa un proyecto de ley para sancionar a personas vinculadas al
Gobierno de Venezuela que han estado implicadas en actos de corrupción y
tienen propiedades o cuentas bancarias en USA.
Igualmente la
Subsecretaría de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, dijo
recientemente que tiene una serie de sanciones contra Venezuela por la
violenta represión a opositores y la censura impuesta por Maduro.
También el Departamento del Tesoro analiza futuras medidas de
congelamiento de cuentas y bienes en EEUU de altos funcionarios, cuyo
origen ha sido por actos de corrupción. Algunos de estos nombres forman
parte de las historias contenidas en el libro de Casto Ocando.
El teniente y su fortunaUna
de las más destacadas historias es la del teniente Alejandro Andrade,
uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez, quien fuera de su equipo
de seguridad durante la campaña de 1998, y quien acumuló una fortuna
que hoy es motivo de investigación de las autoridades en EEUU.
Según
narra Ocando en su libro, Andrade posee una mansión en Wellington,
Florida, una apacible localidad de 57 mil habitantes, considerada la
capital norteamericana de los deportes ecuestres, la gran pasión del ex
militar. En esa ciudad poseen propiedades magnates como Bill Gates y
Athyna Onassis, actores como Robert Duvall y Tommy Lee Jones, cantantes
como Bruce Springsteen y Madonna.
Al llegar Chávez al poder
comenzó como asesor de la Alcaldía de Caracas en la administración de
mercados populares, en 2001 fue presidente de la Fundación Pueblo
Soberano para prestar ayuda a los más necesitados, de allí pasó a
presidir el Fondo Único Social, más tarde presidente del Bandes y jefe
del Tesoro Nacional en Venezuela.
Su más polémica acción fue su
participación en las negociaciones con papeles de la deuda que Venezuela
compró en 2008 a Argentina, Ecuador, Bolivia y Bielorusia, por un monto
de 10 mil millones de dólares y la adquisición de varios bancos
privados con dineros públicos.
Precisa Ocando que las
actividades de Andrade no eran desconocidas para las autoridades
norteamericanas. Un cable del Departamento de Estado, filtrado por
Wikileaks, lo describió como "miembro de una red de corrupción del
gobierno venezolano encabezada por Diosdado Cabello", en el que también
se mencionaba a Rafael Isea y Jesse Chacón.
Andrade cayó en las
redes del FBI cuando la división de delitos financieros comenzó a
investigar transacciones ilegales en 2008 de un grupo de operadores
vinculados al Bandes cuando el ex teniente era el presidente de la
institución. La investigación condujo a la detención de cuatro personas,
una de ellas, la alta ejecutiva de Bandes, María de los Angeles
González, por el pago de millones de dólares en sobornos, usando el
sistema financiero norteamericano.
Debido a esa investigación,
un alto funcionario del Departamento de Estado solicitó a la oficina de
visas y a la Embajada en Caracas los registros sobre la aprobación de la
visa otorgada a Andrade. El teniente no solo estaba incluido en la
lista de personas que participaron en el golpe de 1992, razón para negar
la visa, sino que también estaba incluido en la lista de los
"políticamente expuestos" (PEP). Se encontró que los trámites habían
sido "purgados".
Andrade inició conversaciones para un posible
acuerdo de cooperación con el gobierno de EEUU a finales de 2013 para
obtener un trato benigno y recuperar el acceso a EEUU. La presencia de
la familia de Andrade en un importante evento en las competencias de
salto en Wellington, parecieran indicar que las negociaciones han dado
resultados.
Los hermanos ChacónEntre los aficionados al imperio se encuentra Arné Chacón, hermano de Jesse, uno de los hombres con más poder en el chavismo.
Narra
el libro de Ocando que al igual que su hermano, el militar retirado de
origen muy humilde, de empleado público en el Gobierno de Chávez se
convirtió en "un sofisticado banquero". Tras una fugaz pasantía como
directivo de Banfoandes y el Banco Industrial de Venezuela se
convirtió en el dueño, con 49% de las acciones, del banco privado
Baninvest, posteriormente amplió sus inversiones hacia otras entidades
como Banco Real y Central, más tarde intervenidos por el Gobierno.
En
Venezuela invirtió en fincas de cría de caballos y en 2009 ya tenía su
propio establo de caballos de carrera en Pembroke Pines en Miami, bajo
el nombre de Gadu Rancing Stable Corp.
En 2009 fue a prisión en
Venezuela por desvío de recursos y apropiación indebida de fondos hasta
finales de 2012 cuando fue liberado.
Chacón fundó otra empresa
en Miami, Rontos Stable Corp con Ronald Sánchez, hermano de Tomás
Sánchez, Superintendente Nacional de Valores, quien encabezó la
intervención de las casas de bolsa y cuestionado entonces al colocar
amigos personales en las directivas de las firmas intervenidas con
salarios astronómicos.
Los manejos de Tomás Sánchez también
llegaron a las cortes de Miami en un sonado caso de extorsión en el que
estuvo implicado uno de sus subalternos, Rafael Ramos de la Rosa,
interventor de Unovalores. Ramos de la Rosa fue apresado en 2010 en
Miami tras una investigación federal cuando intentaba extorsionar al
banquero venezolano Tomás Vásquez (Unovalores). Fue detenido por el FBI
en un hotel de Miami tras aceptar un cheque de 750 mil dólares como pago
para elaborar un informe favorable a la entidad. Según testimonios del
banquero Vásquez, Sánchez no sólo estaba al tanto del esquema de
extorsión, sino que había viajado a Miami mientras tuvieron lugar las
reuniones extorsivas.
Tomás Sánchez creó la firma Rontos junto a
su hermano Ronald. La firma de los hermanos Sánchez en Pembroke Pines
aparece en los registros de propiedad del condado de Dade como
propietaria de un lujoso apartamento de 1.500 pies cuadrados en las
exclusivas torres construidas por Donald Trump en Miami Beach. El
apartamento fue adquirido en 2011 en $625.
FinancistasEntre
los financistas exitosos destaca Rafael Sarría quien se inició como
vendedor de seguros y terminó como uno de los hombres más acaudalados
del entorno chavista. Integró el primer equipo de seguridad de Hugo
Chávez durante la primera campaña presidencial, llevado allí por
Diosdado Cabello, su amigo de la infancia.
Tras los sucesos de
2002 Sarría vio florecer su estrella en el chavismo al obtener
importantes contratos. En agosto de 2002 fundó en Miami la firma Global
Corp Investment, ciudad donde ya había adquirido una propiedad. En
septiembre de 2001 adquirió una casa de 4.500 pies en el exclusivo
Arvida Country Club de Boca Ratón por 555 mil dólares. En 2009 su hijo,
Rafael Sarría Díaz, registró una nueva firma en Florida, SAI Advisors.
La empresa abrió una oficina en Fort Lauderdale para ofrecer servicios
de planificación financiera. En 2009 los Sarría adquirieron una nueva
propiedad en Manhattan por 6, 95 millones de dólares. En 2010 Sarría
Díaz abrió una nueva empresa, Noor Plantation Investments para adquirir
un lote de terrenos en 20 millones de dólares en la localidad de
Plantation. Tal operación se hizo 15 días antes de que le fuera
intervenida su casa de bolsa en Venezuela, Global Corp, revertida al mes
siguiente. Luego de sufrir algunos contratiempos con las autoridades de
inmigración de EEUU, Sarría pudo renovar sus documentos a mediados de
2013.
Otro personaje clave, el ex gobernador de Aragua, Rafael
Isea, llegó de imprevisto a Washington tras una serie de negociaciones
secretas con agentes federales, que él ha negado.
El también ex
militar que participó en el golpe de 1992, fue acusado por sus propios
correligionarios de participar en el envío de 1,4 toneladas de cocaína
en un avión que salió desde el aeropuerto de Valencia y capturado en
Islas Canarias. Para el ex ministro, aún en EEUU, la región no era
desconocida, en 2002 ya había adquirido una casa en Rockville, Maryland,
por 335 mil dólares.
@folivares10
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